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              Commerciale / Compliance

              Nuove regole in materia di protezione dei dati, anti-riciclaggio di denaro e "responsabilità amministrativa" per le imprese (Mod. 231/2001) sono attualmente in vigore. Assistiamo i nostri clienti per rassicurarli che la loro attività sia costantemente conforme alle attuali disposizioni normative.

              Il team Compliance di DWF Italia offre assistenza legale ai propri clienti per qualsiasi questione relativa alla compliance rispetto alle normative in tema di privacy, anti-riciclaggio di denaro e responsabilità amministrativa dell'ente (D. lgs. 231/2001) anche attraverso un'analisi di conformità con le leggi applicabili ed in particolare con il nuovo regolamento europeo GDPR per ciò che riguarda la privacy.

              Per quanto riguarda le procedure antiriciclaggio, l'intermediario deve stabilire un sistema di controlli efficaci e sviluppare un adeguato processo di gestione del rischio: la nuova normativa antiriciclaggio crea un sistema di controlli multilivello articolato secondo la combinazione dei principi dell'approccio basato sul rischio e proporzionalità. Il nostro team DWF supporta il cliente in tutti questi processi.

              Michele Cicchetti

              • Head of Banking and Finance Italy // Managing Partner Italy