Search

              Diritto Commerciale / Compliance

              Nuove regole in materia di protezione dei dati, anti-riciclaggio di denaro e "responsabilità amministrativa" per le imprese (Mod. 231/2001) sono attualmente in vigore. Assistiamo i nostri clienti per rassicurarli che la loro attività sia costantemente conforme alle attuali disposizioni normative.

              Il team Compliance di DWF Italia offre assistenza legale ai propri clienti per qualsiasi questione relativa alla compliance rispetto alle normative in tema di privacy, anti-riciclaggio di denaro e responsabilità amministrativa dell'ente (D. lgs. 231/2001) anche attraverso un'analisi di conformità con le leggi applicabili ed in particolare con il nuovo regolamento europeo GDPR per ciò che riguarda la privacy.

              Per quanto riguarda le procedure antiriciclaggio, l'intermediario deve stabilire un sistema di controlli efficaci e sviluppare un adeguato processo di gestione del rischio: la nuova normativa antiriciclaggio crea un sistema di controlli multilivello articolato secondo la combinazione dei principi dell'approccio basato sul rischio e proporzionalità. Il nostro team DWF supporta il cliente in tutti questi processi.

              Michele Cicchetti

              • Head of Banking and Finance Italy // Managing Partner Italy
              La ragione per cui ricorriamo ai cookie è quella di offrirti la migliore esperienza di navigazione all'interno del nostro sito web. Ti preghiamo pertanto di comunicarci se accetti o meno l'uso dei cookie.
              Maggiori informazioni

              La tua privacy

              Quando si visita un qualsiasi sito web, è possibile che il sito memorizzi o recuperi informazioni sul browser in uso, per lo più sotto forma di cookie. Utilizziamo queste informazioni principalmente per garantire che il sito funzioni secondo le tue aspettative e per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione. Tali informazioni di solito non identificano direttamente l'utente, ma possono fornirgli un'esperienza web maggiormente personalizzata.
              Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non fornire il tuo consenso all'impiego di alcuni tipi di cookie. Clicca in corrispondenza delle diverse categorie di cookie per saperne di più e modificare le autorizzazioni. Tuttavia, il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe impedire a determinate funzionalità del sito di espletare la propria funzione in modo adeguato. 

              (Obbligatorio)

              Questi cookie sono necessari